NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TR̀NH 6 Tại phiên họp lần thứ 6 năm 2010 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TR̀NH 6
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công tŕnh 6;
Ngày 01 tháng 11 năm 2010 để giải quyết một số vấn đề phát sinh kịp thời theo đề nghị của Ban giám đốc công ty, Hội đồng quản trị Công ty đă họp bất thường lần 6 năm 2010. Tham dự các thành viên:
1) Ông Lại Văn Quán : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2) Ông Phạm Xuân Huy : Uỷ viên Hội đồng quản trị
3) Ông Trần Hữu Hưng : Uỷ viên Hội đồng quản trị
4) Ông Phan Anh Tuấn : Uỷ viên Hội đồng quản trị
Đă bàn bạc thảo luận các nội dung sau:
1) Giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành của Ban giám đốc trong quá trình thi công gói thầu số 6 K1,K2 Km 530-Km538 Đường sắt Thống nhất; Thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty đường sắt Việt nam giao cho trong việc khắc phục hậu quả của đợt bão lũ Miền trung vừa qua ;
2) Việc đầu tư, mở rộng quyền khai thác Đá tại khai trường tại mỏ đá Phủ lý từ 1,35 ha lên 5,2 ha và quyết định lựa chọn địa điểm đặt máy của dự án đầu tư đă phê duyệt, quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ lý theo yêu cầu của Tỉnh Hà Nam khi cấp phép khai thác Đá từ 1,35 ha lên 5,2 ha;
3) Bàn và quyết định Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần công trình 6 tại tỉnh Bình Thuận nhằm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện dự án "Lập dự án thăm dò, xây dựng Mỏ đá tại Núi Kiết, xă Suối Kiết , huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận "
QUYẾT NGHỊ
1) Đồng ý, ý kiến của Ban giám đốc trong việc tập trung chỉ đạo thi công tại gói thầu số 6 Km 530-Km538, Tích cực chỉ đạo sớm hoàn thành các nhiệm vụ được Tổng công ty đường sắt Việt Nam giao cho nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra tại khu vực Miền trung.
2) Đồng ý phương án của Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về việc đầu tư khai thác đá, mở rộng khai trường từ 1,35 ha lên 5,2 ha tại Phủ lý, Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ lý lên 15 tỷ đồng.
3) Đồng ý ý kiến thành lập chi nhánh Công ty cổ phần công trình 6 tại xă Suối Kiết huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận để thực hiện nhiệm vụ "Lập và hoàn thiện thủ tục thăm dò khảo sát, đầu tư xây dựng khai thác Đá tại mỏ đá : Núi Kiết xă Suối Kiết huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận"
4) Giao cho Tổng giám đốc triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và quy định của Pháp luật.Các thành viên HĐQT có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên. TM. HĐQT CÔNG TY CP CÔNG TR̀NH 6 CHỦ TỊCH Nơi nhận: (Đă ký) - Các UV HĐQT - UBCKNN; Sở GDCKHN (C/bố TT) - Ban kiểm soát, Website CTCPCT6 - Ban giám đốc, các pḥng, chi nhánh, xí nghiệp (t/h) - Lưu VT, HĐQT. Lại Văn Quán |