NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Tại phiên họp lần thứ  4  năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công trình 6;

Ngày 12 tháng 07 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường kỳ lần 4 năm 2010.

Tham dự có đầy đủ các thành viên hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát công ty đã thảo luận các nội dung sau:

1) Báo cáo tình hình cổ phiếu của Công ty sau 02 tháng niêm yết;

2) Tiến độ cổ phần XNCT 603;

3) Lưu ký niêm yết bổ sung;

4) Kiểm điểm tình hình hoạt động của 02 phòng KH-DA và TB-KT sau khi tách phòng;

5) Kiểm điểm tình hình thực hiện đầu tư năm 2010;

6) Kiểm điểm tình hình tuyển dụng và đào tạo, quản lý đất đai, nội chính;

7) Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010;

8) Chương trình điều hành, Hội đồng quản trị quý 3 năm 2010;
 

QUYẾT NGHỊ

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010.

- Giá trị sản lượng, doanh thu đạt thấp có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu; mặt bằng thi công; các thủ tục triển khai…, về chủ quan một số bộ phận chưa chủ động giải quyết khó khăn thiếu kiên quyết trong  điều hành dẫn đến sản lượng thấp; việc thanh quyết toán thiếu kiên quyết, thiếu cụ thể, chưa dứt điểm nên chưa ký được hồ sơ công trình dẫn đến doanh thu thấp.Tuy vậy HĐQT Công ty đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh vẫn sẽ thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUÝ 3 NĂM 2010.

        1.Chỉ đạo sản xuất.

 + Điểm nóng cần hết sức tập trung để hoàn thành công trình với tiến độ nhanh nhất đối với các công trình :

        - CT sửa chữa khẩn cấp Bình định – Khánh hòa theo lệnh khẩn cấp của TTCP và gói thầu số 6 dự án K1,K2  km 530- km 538 . Với công trình SCKC cần tập trung giải quyết khẩn trương lưới thép cường độ cao,có biện pháp tiếp quản công nghệ thi công mới là phủ lưới thép chống sụt trượt; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ gia công dầm thép vì hiện nay đã khoan đổ bê tông xong hệ thống cọc.

        - CT K1, K2 gói thầu số 6 ( km 530- km 538+500). Với công trình này yêu cầu tập trung kiểm tra dứt điểm hồ sơ kỹ thuật cho ray và lập lách để nghiệm thu vì giữ đường quá dài; đồng thời tích cực làm việc với BQLDA để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho đoạn cải tuyến, nhanh chậm của gói thầu này phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ mặt bằng vì vật tư, vật liệu và nhân lực của công trường này đã đầy đủ.

        - Tập trung chỉ đạo sản xuất và tiến hành hợp chuẩn, đăng ký bản quyềnTà vẹt bê tông dự ứng lực bắt phụ kiện Panrol để sản xuất hàng loạt phục vụ nhu cầu của dự án K1, K2.

+  Cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độgói thầu  Đường sắt khu gian Lán tháp – Uông bí và gói thầu Ga Lán tháp trước mùa mưa bão. Với các gói thầu khu vực này cần tập trung giả quyết vướng mắc về mặt bằng thi công. Các đơn vị thi công thống kê các điểm chưa có mặt bằng và các vấn đề khó khăn khi giải quyết báo cáo lãnh đạo công ty trực tiếp làm việc với chủ đầu tư giải quyết.

 + Các gói thầu Nam sông Hậu và Sài gòn - Trung lương đơn vị thi công cần tập trung hoàn thiện bàn giao trong tháng 7 năm 2010; Xí nghiệp công trình 603 báo cáo công ty phương án triển khai thi công gói thầu  thoát nước  vừa ký kết với chủ đầu tư ( Ban QLDA Mỹ thuận – Giá trị 18,9 tỷ đồng)

+ Các đơn vị sản xuất công nghiệp nhất là công ty TNHHMTV đá Phủ lý cần bố trí sản xuất bù lại sản lượng thiếu hụt so với kế hoạch của quý 2 do thiếu điện.

        THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG QUÝ 3 là 114 tỷ đồng.

        2. Chỉ đạo công tác quản lý.

        - Chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật – chất lượng công trình, thực hiện đúng quy trình quản lý của công ty đảm bảo công trình nào cũng được theo dõi quản lý chặt chẽ, làm đến đâu có thể thanh toán ngay được đến đó; việc hoàn công, nghiệm thu, quyết toán công trình được nhanh chóng.

        - Tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán lấy doanh thu và thu tiền, cụ thể phải khẩn trương quyết toán các công trình đã thi công xong và đã được nghiệm thu bàn giao như: Gói thầu số 6 Quốc lộ 2, gói thầu số 4 quốc lộ 12, gói thầu WB4-11, WB4- 12, gói thầu số 5 đường sắt Hà nội – Lạng sơn…

        - Phòng KT – TB bố trí nhân lực, phân công từng người phụ trách theo dõi quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật từng xí nghiệp, từng công trình cụ thể.

        - Phòng KH – DA luôn chủ động và tập tập trung tham dự thầu và đảm bảo thắng thầu các dự án mà công ty theo đuổi, trước mắt là dự án K1, K2 các gói 16,17, 18; dự án Yên viên – Phả lại – Hạ long – Cái lân( Tiểu 3); dự án Yên viên – Lào cai; dự án 44 cầu yếu gói CP1C, CP1D; ( Thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài);dự án đường sắt vào nhà máy phân đạm Hà Bắc; Dự án đường sắt nhà máy thép tại Hà Tĩnh …

        - Phòng TC- KT lập kế hoạch và luôn chủ động đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu SXKD của công ty; mời kiểm toán quý 2 và tiến hành kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý kinh tế của công ty.

        - Phòng TC – HC  tăng cường công tác tuyển dụng lao động, kiểm tra việc đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Các ông giám đốc các xí nghiệp cùng có biện pháp chủ động lo lao động không chỉ trông chờ vào nguồn lao động tuyển dụng của công ty; xây dựng quy chế sử dụng và đề nghị để từ năm 2010 công ty được trích từ thu nhập của mình từ 2% - 3% để bổ xung quỹ đào tạo tuyển dụng lao động – cả cho nhu cầu trước mắt cũng như nhu cầu lâu dài ( Cho đường sắt cao tốc).

       3. Công tác đầu tư.

        Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho đoàn tàu chuyên dùng chở TVBTDWL; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại công ty TNHHMTV đá Phủ lý; tập trung hoàn thành đầu tư thêm đường căng kéo và bộ khuôn đúc tà vẹt bê tông dự ứng lực bắt phụ kiện Panrol.

        Bám UBND tỉnh Bình Thuận xin chấp thuận dự án khảo sát, khai thác đá tại mỏ đá xã Suối kiết, huyện Tánh linh, tỉnh Bình thuận. Phòng KH – DA thu thập tài liệu để xây dựng dự án đầu tư trình HĐQT công ty.

       4. Công tác cổ phiếu, cổ phần.

        - Phòng TC- KT khẩn trương trả sổ cổ đông( Phần theo dõi cổ tức trả cho cổ đông năm 2009) để cổ đông tái lưu ký và kịp dao dịch ngay khi quyết định ngày giao dịch của sàn giao dịch CK Hà nội có hiệu lực ( Ngày 16/7/2010).

        - Khẩn trương phân tích số liệu kiểm kê 1/7/2010 và tiến hành đánh giá định giá tài sản tại xí nghiệp 603; tổ cổ phần trình phương án xử lý tài sản, trình dự thảo điều lệ công ty cổ phần 603 trực thuộc công ty CPCT6, dự thảo phương án phát hành bán cổ phần lần đầu để Hội đồng quản trị công ty quyết định trong tháng 8 năm 2010; tháng 9 năm 2010 tiến hành bán CP và có thể đầu tháng 10 năm 2010 tiến hành ĐHCĐ thành lập.

        5. Sửa điều lệ công ty.

 + Do đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án trả cổ tức cho cổ đông nhưng không biểu quyết  thay đổi vốn điều lệ, do đó cần xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

 + Khi cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn CK Hà nội đã có nhà đầu tư nước ngoài mua, do đó cổ đông của công ty đã có yếu tố nước ngoài nên điều lệ công ty cũng cần có sửa đổi cho phù hợp. 

  + H ĐQT giao phòng TC – HC làm thông báo gửi và xin ý kiến của cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

        - Thay đổi vốn điều lệ công ty từ 47.918.775.000đồng lên 51.769 690.000 đồng.

        - Bổ xung mục cổ đông: Cổ đông nước ngoài ( Cổ đông là cá nhân hoặc pháp nhân hoặc tổ chức ), phải đăng ký địa chỉ liên lạc ở Việt nam và mọi thông tin khi cần thiết Công ty CPCT6 chỉ có trách nhiệm gửi tới  địa chỉ đã đăng ký tại Việt Nam.